Рязанца с сообщниками подозревают в выводе в теневой оборот 5 млрд рублей

Под стражу заключен рязанец, подозреваемый в организации преступного сообщества, за несколько лет осуществившего вывод в теневой оборот денежных средств, превышающих 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным, собранным оперативниками, злоумышленники выводили из легального оборота деньги индивидуальных предпринимателей и организаций, используя фирмы-«однодневки». По предварительной информации в схеме участвовали около 15 человек. За свои услуги сообщество удерживало предварительно оговоренное комиссионное вознаграждение.

Уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности было возбуждено Следственным управлением в сентябре 2013 года. Обыски в офисах фигурантов привели к обнаружению и изъятию документов, печатей и системы «Банк-клиент» свыше 130 фирм-«однодневок». Дальнейшее расследование дало основания для возбуждения в отношении подозреваемых уголовного дела по признакам организации преступного сообщества. На движимое и недвижимое имущество главного фигуранта наложены аресты.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»